Advokat åtalas för grov näringspenningtvätt i Södertälje
Advokat i Södertälje åtalas för grov näringspenningtvätt efter att stora summor passerat klientmedelskonto utan tillräckliga kontroller.
Advokat åtalas för grov näringspenningtvätt i Södertälje
En advokat i Södertälje åtalas för grov näringspenningtvätt efter att cirka 147–148 miljoner kronor passerat advokatbyråns klientmedelskonto utan tillräckliga kontroller, rapporterar SVT. Pengarna ska ha kopplats till transaktioner från nyproducerade bostadsrätter där beställarnas bankkonton stängts, och totalt uppges uppemot 300 miljoner kronor ha passerat kontot under perioden december 2022 till januari 2025.
Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten beskriver advokatens agerande som ett möjliggörande som underlättat pengaflöden utan klar ursprungskontroll. Åklagaren begär flera års närings- och rådgivningsförbud samt att advokatbyrån ska betala böter och återbetala intäkter som påstås komma från det misstänkta upplägget. Rättegången förs i Stockholms tingsrätt och bevisningen inkluderar bland annat avlyssnat material som Ekobrottsmyndigheten tagit fram.
Fallet belyser hur klientmedelskonton kan utnyttjas vid fastighetstransaktioner och vilka krav som ställs på yrkespersoner att kontrollera betalningars ursprung vid större belopp, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.
